Преступная группа отмыла больше 300 млн рублей, подделывая документы

Калужская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Двое лиц обвиняются в совершении 6 эпизодов мошеннических действий в составе организованной группы в особо крупном размере, а также в отмывании денег и заведомо ложных показаниях. Установлено, что трое мужчин в 2010-м году вступили в преступный сговор, направленный на хищение имущества и денежных средств филиала крупной компании ООО "Лотте КФ Рус", расположенного в Калужской области. Двое злоумышленников являлись сотрудниками организации, а третий зарегистрировал на себя и своих знакомых юридические лица для заключения фиктивных договоров и ведения судебных процессов.

Члены преступной группы подделывали различные документы (акты выполненных работ, накладные и другие), тем самым вводили в заблуждение руководство компании. Также злоумышленники вели судебные процессы по взысканию с организации несуществующей задолженности. Таким образом компании был причинен ущерб свыше 300 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба калужской прокуратуры, один из сообщников в настоящее время находится в розыске. В настоящее время уголовное дело и обвинительное заключение направлены на рассмотрение в суд. За мошенничество в особо крупном размере законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.